15.01.2013

В столице черные банкиры отмыли больше полумиллиарда рублей

В столице была пресечена деятельность преступной группы, которая занимается незаконной банковской деятельностью. Как стало известно из сообщения, полученного в пресс-службе УЭБиПК, доход злоумышленников от противоправной деятельности составил больше пятисот миллионов рублей.

За вознаграждение подозреваемые переводили деньги на счета подконтрольных им компаний, после чего обналичивали их, используя счета открытые в разных банках. Также злоумышленниками оказывались услуги по инкассации денежных средств, а также кассовому обслуживанию, как юридических лиц, так и физических. Было установлено и то, что преступная деятельность осуществлялась при участии руководителей и сотрудников коммерческих банков.

Проведены восемь обысков в банках, в которых злоумышленниками были открыты счета подконтрольных им фирм. Обыски проведены и в офисах, а также по месту жительства одного из подозреваемых по данному делу. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были изъяты печати фиктивных организаций, а также электронные ключи от систем “Банк-Клиент” разных банков, переписка с клиентами, которые пользовались услугами по незаконному обналичиванию денег и финансово-хозяйственные документы.

Отметим, что эта преступная группа состояла из шести активных участников. В ходе проведения обысков задержали одного из участников данной группы. В данное время устанавливается причастность к совершению этого преступления остальных пяти участников. Было возбуждено уголовное дело.